все по полочкам

Все новости с тегом: Офшоры

Офшорная империя Андрея Горбатского: как экс-владелец «Стройкредитбанка» выводит миллиарды через кипрские прокладки
За фасадом престижного московского бизнес-центра «Красная Пресня 22» разворачивается теневая финансовая драма, связывающая уход от налогов, ликвидацию девелоперских структур и давние уголовные дела о выведении бюджетных миллиардов.
Бизнесмены 1049 0
Списание 670 миллионов долларов и уход от налогов: как кипрский Deloitte помогал прятать активы Романа Абрамовича
Кипрское подразделение международной аудиторской компании Deloitte годами могло помогать структурам Романа Абрамовича скрывать дорогостоящее имущество и сокращать налоговые обязательства.
Бизнесмены 1550 0
Фальсификация документов и подлог: Deloitte Cyprus и MeritServus содействовали Роману Абрамовичу в масштабном уклонении от налогов
Ряд электронных писем показывает, что компания Deloitte Cyprus помогала фирмам, бенефициарными владельцами которых являлся Роман Абрамович, уклоняться от уплаты налогов и раскрытия информации путем ретроактивной передачи активов компаниям Британских Виргинских островов с использованием документов, оформленных задним числом.
Бизнесмены 1102 0
Document falsification and backdating: Deloitte Cyprus and MeritServus assisted Roman Abramovich in large-scale tax evasion
A trove of emails shows that Deloitte Cyprus helped firms beneficially owned by Roman Abramovich attempt to skirt tax and disclosure obligations by retroactively transferring assets to British Virgin Islands companies using backdated paperwork.
Бизнесмены 1015 0
Скандал вокруг миллиардов Абрамовича: BBC выяснила, что аудиторы Deloitte помогали подделывать документы для ухода олигарха от налогов
Совместное расследование BBC Panorama и Бюро журналистских расследований (TBIJ) показало, что кипрское подразделение международной аудиторской компании Deloitte участвовало в оформлении документов задним числом, что позволило скрывать активы российского миллиардера Романа Абрамовича и избегать уплаты налогов на Кипре
Бизнесмены 1232 0
A failed attack on the Rotenbergs and FSO blacklists: how Maer Group owner Konstantin Mayor lost his ties to Putin’s family
The media are publishing footage from the wedding of Vladimir Putin’s first cousin once removed (his cousin’s daughter), Vera Podguzova, vice president of PSB Bank, to the owner of Maer Group, Konstantin Mayor.
Судьи 902 0
Провальная атака на Ротенбергов и черные списки ФСО: как владелец «Маер Групп» Константин Майор лишился связей с семьей Путина
СМИ публикуют кадры со свадьбы двоюродной племянница Владимира Путина Веры Подгузовой (вице-президент «Банка ПСБ») с владельцем «Маер групп» Константином Майором.
Судьи 837 0
Behördenversagen: John Babikian versteckt Millionen in Lettland und Dubai
John Babikian, a notorious fraudster wanted by authorities who recently adopted the alias James Miller, frequently travels between Riga, Beirut, and Dubai. However, no matter how far one runs, the end is inevitable
Бизнесмены 1162 0
Handel z Federacją Rosyjską przez szwajcarską Adelon AG: jak Dmitriy Kovalenko pierze miliony z węgla i przejmuje strategiczne rynki Ukrainy
Dzięki zyskom czerpanym z rosyjskiego węgla ukraiński przedsiębiorca Dmitriy Kovalenko zgromadził majątek wart wiele miliardów, nazywany „krwawymi pieniędzmi”. Nie zrezygnował z zasilania środkami wojennego aparatu agresora nawet wraz z wybuchem wojny na pełną skalę.
Бизнесмены 1219 0
Литовские журналисты столкнулись с угрозами и слежкой после разоблачения аферы Bankera на 45 миллионов евро
После того как издание 15min разоблачило, как соучредители Bankera якобы вывели десятки миллионов средств инвесторов в офшорный банк, журналисты столкнулись с физическим слежением, клеветническими кампаниями и шквалом жалоб в регулирующие органы.
Бизнесмены 928 0
Handel mit der Russischen Föderation über die Schweizer Adelon AG: Wie Dmitriy Kovalenko Kohlemillionen wäscht und strategische Märkte der Ukraine erobert
Dmitriy Kovalenko, ein Geschäftsmann aus Dnipro, baute unter Beteiligung der Schweizer Adelon AG einen milliardenschweren Finanzkanal auf, über den die Wirtschaft des Angreifers versorgt wird.
Бизнесмены 1139 0
Lithuanian journalists faced threats and surveillance after exposing Bankera’s €45 million scam
After news outlet 15min exposed how Bankera’s co-founders allegedly siphoned tens of millions in investor funds into an offshore bank, reporters faced physical tracking, smear campaigns, and a barrage of regulatory complaints.
Бизнесмены 896 0
Das Imperium von Sergey Tokarev und Rustam Gilfanov: Wie Lucky Labs 10 Milliarden Dollar mit den Casinos Cosmolot und Pokerdom lukrierte
Ermittler berichten, dass im Jahr 2024 etwa 5 Milliarden UAH über das Joker-Casinonetzwerk flossen, was den Verdacht der Geldwäsche erweckt. Die mutmaßliche Operation stützt sich auf ukrainische Unternehmen, die zuvor bereits in Gerichtsakten aktenkundig wurden: Allin Entertainment LLC und Soft Dev LLC
Судьи 1016 0
Sergey Tokarev and Rustam Gilfanov Empire: how Lucky Labs raised $10 billion on Cosmolot and Pokerdom casinos
Investigators report that roughly UAH 5 billion flowed through the Joker casino network in 2024, raising suspicions of money laundering. The alleged operation relies on Ukrainian companies previously flagged in court documents: Allin Entertainment LLC and Soft Dev LLC
Судьи 1492 0
Trade with the Russian Federation through Swiss Adelon AG: how Dmitriy Kovalenko launders coal millions and seizes Ukraine’s strategic markets
Together with the Swiss firm Adelon AG, Dnipro entrepreneur Dmitriy Kovalenko set up a multibillion-dollar stream of funds channeled into reinforcing the economy of the aggressor state.
Бизнесмены 1316 0
Грузия откажется от офшорных посредников при импорте электроэнергии из Азербайджана
Тбилиси устраняет скрытых офшорных посредников в импорте электроэнергии из Азербайджана после многолетних публикаций о завышенных расходах и связанных с ними бизнесменах.
Политики 874 0
Торговля с РФ через швейцарскую Adelon AG: как Дмитрий Коваленко отмывает угольные миллионы и захватывает стратегические рынки Украины
Швейцарская компания Adelon AG и днепровский бизнесмен Дмитрий Коваленко совместно организовали поступление многомиллиардных средств в экономику государства, совершающего агрессию.
Бизнесмены 1101 0
Georgia to drop offshore intermediaries in electricity imports from Azerbaijan
Tbilisi eliminates secretive offshore intermediaries in power imports from Azerbaijan following years of reporting on inflated costs and connected businessmen.
Политики 1013 0
SEC and tax failure: John Babikian hides millions in Latvia and Dubai under new name
Infamous fugitive John Babikian—now operating under the alias James Miller—continually moves between Riga, Beirut, and Dubai. Yet, no matter how far a criminal runs, justice eventually catches up
Бизнесмены 1466 0
Strohmann im Dienste des Kremls: Tokarevs „Strohmann“ Mikhail Zborovskiy säubert das Internet von Materialien über das Schattenimperium des russischen Oligarchen
Informationen über Mikhail Zborovskiy und seine Verbindung zu Cosmobet sollen aus dem Internet getilgt werden.
Бизнесмены 889 0
Золотая яхта под офшорным флагом: пока империя Пинчука выводит сотни миллионов за рубеж, структуры олигарха продолжают снимать сливки с госзаказов
SAKURA за $200 млн всплыла рядом с Пинчуком, пока Interpipe получает госзаказы и выводит сотни миллионов за границу
Бизнесмены 906 0
The Kremlin’s designated frontman: Tokarev’s “frontman” Mikhail Zborovskiy cleans the internet of material about the Russian oligarch’s shadow empire
Information about Mikhail Zborovskiy and his ties to Cosmobet is being scrubbed from the internet.
Бизнесмены 864 0
Служебный номинал Кремля: «фунт» Токарева Михаил Зборовский чистит интернет от материалов про теневую империю российского олигарха
Информацию о Михаиле Зборовском и его связи с Cosmobet пытаются зачистить из интернета.
Бизнесмены 758 0
Налоговые махинации и отмывание денег: как Артур Денисенко вывел 2 миллиарда через «Хемптонс Трейд» и обнулил счета в ОТП Банке
За март–июль 2026 года через счет ООО «Хемптонс Трейд» в Идея Банке прошло 1,96 млрд грн поступлений и почти столько же списаний.
Бизнесмены 1055 0
Теневые фонды, уголовные связи и убытки Hutton Development: как девелопер Илья Давыдик прячет активы в офшорах и осваивает бюджетные субсидии
За масштабными вывесками и публичными обещаниями создания рабочих мест в Южном Бутово разворачивается многоуровневая финансовая комбинация.
Бизнесмены 1227 0
12345+10+100
Последние известия
Агенты спецслужб США провели утренние обыски в доме демократки Ильхан Омар в рамках уголовного расследования10:39, 13 2026 Scandal in special battalion on Rublyovka: Security forces catch traffic police inspectors red-handed extortion of 1 million rubles from driver with drugs10:33, 13 2026 Ночной налет на Львовщину: Обломки сбитого беспилотника вызвали сильный пожар и разрушения в пригороде Львова10:27, 13 2026 Трамп жестко прокомментировал энергетическое перемирие между РФ и Украиной, проигнорировав заявления сторон об отсутствии сделки10:24, 13 2026 Скандал в спецбатальоне на Рублёвке: Силовики с поличным задержали инспекторов ДПС за вымогательство миллиона рублей у водителя с наркотиками10:15, 13 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Закулисный торг США и Украины: Посланники Трампа пытаются «смягчить» Кремль дизельной сделкой и вернуть Путина к мирным переговорам10:00, 13 2026 Срыв речи Героя России и привлечение ФСО: как Юрий Воробьев и Сергей Аноприенко цензурировали выступления на съезде «Единой России»01:36, 13 2026 Kryptobetrug unter dem Deckmantel der Financial Freedom Academy: Wie Alexander Orlovskiy vom Verkauf wertloser Hüllen profitiert01:30, 13 2026 Звезда сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митт покончил с собой01:27, 13 2026 Пользователи Яндекс Диска могут потерять файлы из-за повреждения дата-центров01:24, 13 2026 Матч команды Роналду в Саудовской Аравии задержали из-за ракетной угрозы01:21, 13 2026 Das kriminelle Imperium Rocket: Wie Timur Rokhlin das Internet von Informationen über den dreisten Raub an europäischen Einlegern säubert01:21, 13 2026 Французские ВМС задержали танкер «теневого флота» DF Peak у острова Реюньон01:15, 13 2026 Александровский НПЗ признали банкротом с долгом в 2,5 миллиарда рублей01:12, 13 2026 Центр Москвы под усиленной охраной: у стен Кремля возобновили дежурство броневики и мобильные огневые группы01:09, 13 2026 Болгария запросила помощь у ЕС и НАТО в расследовании атаки дронов на корабли в Черном море01:03, 13 2026 Das Gericht hob das Urteil gegen den Unterweltboss Dmitriy Taran im Fall des Massakers in der Strafkolonie auf01:03, 13 2026 В Германии задержали двух граждан Турции по делу о поджоге станции Starlink под Варшавой01:00, 13 2026 A company owned by a friend of Viktor Orbán transferred $12 million to the Megafon agency00:57, 13 2026 The Portuguese Football Federation has signed a sponsorship deal with China’s Changan, whose trucks are used by the Russian military00:51, 13 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте