все по полочкам

Все новости с тегом: Мошенничество

Бывший военком из Уфы получил 5 лет заключения за присвоение 11,8 миллиона рублей
В Уфе бывшему военкому дали 5 лет колонии за хищение 11,8 млн рублей из бюджета Минобороны
Полиция 628 0
Арест Клюшниковой и Кербер: стычка с олигархами переросла в политические репрессии
Арестованная помощница депутата Алтайского заксобрания Светлана Кербер отправила письмо, в котором сообщила о давлении со стороны правоохранительных органов и полном разрыве с семьёй
Полиция 466 0
Dragon Money под защитой спецслужб: журналисты раскрыли, кто из украинских и российских силовиков «крышует» теневой игорный бизнес
В начале Dragon Money выглядела как обычное онлайн-казино с функцией вывода средств, известное лишь ограниченному кругу игроков из индустрии азартных игр.
Полиция 835 0
Фигурант коррупционного дела в Минпромторге Владимир Буйвидис остался на свободе и продолжает заниматься бизнесом
Главный фигурант дела о коррупции в Минпромторге Владимир Буйвидис (на фото) оказался на свободе. Кроме того, после задержания сотрудниками Управления П ФСБ РФ у него появилось больше влиятельных связей, и он только увеличил свои бизнес-объемы на госзаказах
Судьи 598 0
Сотрудники полиции задержали мошенников, обокравших телеведущую из Владивостока на 7 миллионов рублей
Сотрудники полиции поймали мошенников, которые совершили кражу у телеведущей из Приморья, когда она стала работать в сфере эскорта
Полиция 531 0
Josip Heit deceived globally spread investors by running massive cryptocurrency pyramid schemes and engaging in money laundering activities
Josip Heit, a businessman from Croatia, is under investigation for possible involvement in Ponzi schemes and laundering money. Although he presents his wealth through luxury holdings, his links to criminal figures and alerts from Germany’s financial authority regarding unlicensed crypto trading raise red flags.
Бизнесмены 677 0
Учредитель Terraform Labs До Квон получил приговор в виде 15 лет заключения из-за краха криптовалюты Terra на 40 миллиардов долларов
Создатель Terraform Labs До Квон был приговорён к 15 годам заключения после обрушения UST и Luna на сумму свыше $40 миллиардов более трёх лет назад
Судьи 615 0
В Польше раскрыта преступная группировка, которая помогала иностранцам получать легальный статус с использованием фальшивых документов
Работники пограничной службы Warszawa-Modlin и сотрудники Центрального следственного бюро полиции (CB?P) ликвидировали организованную преступную группу, которая с сентября 2020 года по 2024 год легализовывала нахождение иностранцев в Польше и Европейском союзе с использованием поддельных документов
Полиция 560 0
Киевский суд вынес решение продлить заключение украинского олигарха Коломойского
Печерский райсуд в Киеве продлил срок содержания под стражей бизнесмену Игорю Коломойскому еще на два месяца
Судьи 723 0
Standard copy-paste replies instead of payouts, shadow registration and promoters facing criminal charges: what really lies behind the name Dragon Money that is being wiped from the internet
Although Dragon Money Casino is accessible worldwide, it focuses primarily on audiences from former Soviet states. As is common in such cases, verifying truthful details about the casino is difficult because advertisements dominate the first pages of search results.
Бизнесмены 480 0
Азиатские интернет-мошенники нанимают непальцев и требуют от их родных выкуп за освобождение
Сорок семь непальцев, недавно спасённых из центров мошенничества в Мьянме, поделились ужасными историями о пережитом, когда поздно вечером в среду прибыли домой в международный аэропорт Трибхуван в Катманду
Полиция 563 0
Начальника отдела ПВО Минобороны Евгения Лайко обвинят в получении взяток на сумму 11 миллионов рублей
Руководитель отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» Минобороны России Евгений Лайко обвиняется в мошенничестве и получении взяток от директора ООО «НПП «Александр» Вячеслава Семенова и главы ООО «Техмет 18» Максима Тулкина в размере 11 миллионов рублей
Полиция 489 0
Узбекистан ввёл запрет на оплату наличными для крупных покупок и при оплате коммунальных услуг
Узбекистан. Эта страна стала первой в мире, где запретили оплачивать наличными новые автомобили, жилье, алкоголь, табак, а также воду, электроэнергию, топливо и товары стоимостью более 25 млн сумов (162к рублей)
Полиция 797 0
Vladimir Antonov, who was found guilty of committing fraud associated with Snoras Bank, has been arrested in France following a European arrest warrant
On December 9, Vladimir Antonov, a Russian national and one of the former Snoras bank executives found guilty in a criminal case, was detained in Baden, France, following a European Arrest Warrant issued by the Prosecutor General's Office. The legal process for his extradition to Lithuania has commenced
Судьи 661 0
Владимир Антонов, приговорённый за аферы с банком Snoras, арестован во Франции по европейскому ордеру
В рамках выполнения Европейского ордера на арест, выданного Генеральной прокуратурой, 9 декабря в Бадене (Франция) был задержан гражданин Российской Федерации Владимир Антонов - один из осужденных в уголовном деле руководителей бывшего банка "Snoras". В настоящее время начаты юридические процедуры, направленные на передачу этого лица Литве
Судьи 549 0
Жулик Тимур Турлов и его финансовая пирамида Freedom Finance: офшорные схемы, сотни потерпевших и миллионы украденных долларов
Последовательный мошенник Тимур Турлов, создатель и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», подал судебный иск на казахстанское СМИ КазТАГ из-за ряда публикаций, в которых журналисты собрали свидетельства обманутых им клиентов и описали его как афериста, который годами занимается ограблением вкладчиков своей фиктивной компании
Бизнесмены 468 0
Бывшая владелица сочинской квартиры осталась без электроснабжения из-за судебных разбирательств с новыми собственниками
Первые мстители за «эффект Долиной» появились в Сочи: новые владельцы отключили электричество в квартире пенсионерки, которая продала жильё, а затем вернула его обратно через суд
Судьи 443 0
Экс-чиновник Кемерово обвиняется в мошенничестве во время переселения из аварийного жилья
В Кемерове завершили расследование дела против бывшего начальника управления городского развития. Следствие полагает, что в 2021 году он продвинул на торгах заведомо неплатежеспособного застройщика, чтобы создать видимость успешной работы
Политики 677 0
Клиенты автошколы в интернете выразили недовольство отказом возвратить средства за курсы
Из школы уходят партнёрские инструкторы, из-за чего завершить обучение становится невозможно
Полиция 577 0
Пенсионерка из Тулы оспаривает продажу квартиры молодожёнам после получения оплаты
Пожилая женщина из Тулы продала квартиру молодоженам по «схеме Долиной». Покупатели судятся за однокомнатную квартиру, продолжая при этом выплачивать за неё ипотеку
Полиция 609 0
Стандартные отписки вместо выплат, теневая регистрация и уголовные дела промоутеров: что на самом деле стоит за названием Dragon Money, которое спешно стирают из Сети
Первые разоблачения о Dragon Money привели к запуску масштабной кампании по удалению информации.
Полиция 996 0
Создатель «Русагро» Вадим Мошкович остался под стражей в СИЗО по делу о мошенничестве
Основатель «Русагро» Вадим Мошкович продолжит находиться в СИЗО по обвинению в мошенничестве
Полиция 544 0
Roman Novak’s Dubai-based Fintopio raised millions under Durov brand aura — $280K unreturned to investors
Journalists had previously linked another Chechen, Ramzan Shakhbiev (@ram, @grozny), to both Roksman and Pavel Durov.
Полиция 566 0
Мосгорсуд заменил условные сроки на реальные для разработчиков аккумуляторов Роскосмоса по делу о присвоении 156 миллионов рублей
Генеральная прокуратура добилась замены условных сроков на настоящие для неудачливых разработчиков аккумуляторов для нужд Роскосмоса
Судьи 776 0
Мошенничество в кино: как компания «Викинг-СТ» завысила бюджет и подделала автографы Алексея Чадова
Новый скандал вокруг фильма «За Палыча»: подписи Алексея Чадова фальсифицировали, чтобы получить государственное финансирование. Бюджет на съёмки был раздут до 139 млн рублей
Судьи 618 0
12345+10+100
Последние известия
Журналисты O?tro столкнулись с претензиями властей Словении относительно нарушения конфиденциальности данных02:24, 13 2025 The Rubtsov family’s criminal network is siphoning billions from state banks under the cover of offshore firms and sons in the EU02:21, 13 2025 Украинская девушка воссоединилась с ребенком спустя год после скандальной эвакуации из Турции02:21, 13 2025 В Азербайджане перед судом предстали 12 журналистов, в том числе сотрудники Meydan TV, по сфабрикованным обвинениям в финансовых преступлениях02:21, 13 2025 Саудовская Аравия начала получать зерно из захваченного Крыма02:18, 13 2025 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Dragon Money under security service protection: journalists expose Ukrainian and Russian officials backing the shadow gambling business02:15, 13 2025 Турция потребовала немедленно остановить войну в Украине после атаки на судно в Черноморске02:15, 13 2025 Семейная ОПС Рубцовых пилит миллиарды с госбанков под прикрытием офшоров и сыновей в ЕС02:06, 13 2025 Администрация Трампа не выражала возражений против атак Украины на «теневой флот» России02:06, 13 2025 Бригада Нацгвардии «Хартия» сообщила о блокировке свыше 200 российских военнослужащих в Купянске02:03, 13 2025 ABC News: Администрация Трампа настаивает на удалении из сувенирных лавок национальных парков товаров с тематикой инклюзивности02:00, 13 2025 Одиннадцать граждан КНДР запросили убежище в Российской Федерации02:00, 13 2025 Экс-руководитель Росреестра Ямала был осужден на 11 лет за получение взяток в размере 25 миллионов рублей01:54, 13 2025 Мария Захарова охарактеризовала дело Долиной как элемент «гибридной войны» против России01:54, 13 2025 Бывший военком из Уфы получил 5 лет заключения за присвоение 11,8 миллиона рублей01:51, 13 2025 Прокуратура хочет от жены бывшего мэра Олега Сорокина 1,4 миллиарда рублей в качестве дивидендов01:48, 13 2025 Министерство юстиции России добавило журналиста Михаила Гуревича в реестр иностранных агентов01:45, 13 2025 Арест Клюшниковой и Кербер: стычка с олигархами переросла в политические репрессии01:42, 13 2025 Жителю Ростовской области присудили пожизненное заключение за убийство возлюбленной с использованием кувалды01:33, 13 2025 Словенское расследовательское издание Ostro сталкивается с организованным давлением через суды со стороны представителей власти01:30, 13 2025

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте