Экс-министр финансов Армении задержан: у Хачатряна и связанных лиц хотят изъять активы на миллиарды

Экс-министр финансов Армении задержан: у Хачатряна и связанных лиц хотят изъять активы на миллиарды

Экс-министр финансов Армении Гагик Хачатрян задержан — прокуратура требует конфисковать у него и связанных лиц активы на свыше $1,5 млрд.

Бывший министр финансов (2014 - 2016 гг) и экс-глава Комитета государственных доходов 
(2008 - 2014 гг) Гагик Хачатрян задержан в рамках нового уголовного преследования. Параллельно прокуратура по делам о незаконном происхождении имущества требует конфисковать у него, его сыновей и связанных лиц:
— 193 объекта недвижимости, включая 46 квартир в центре Еревана и 89 объектов в Котайкской области, 
— доли в 29 компаниях, 
— 14 единиц движимого имущества, 
— облигации примерно на $1,451 млрд (!) долларов, 
— депозит около $147 тысяч, 
— права требования по займам на примерно $23,1 млн,
— 409,8 млн драмов и €9,75 тысяч, а также еще около 17,76 млрд драмов ($49 млн) денежных средств.

Новое уголовное преследование касается сразу нескольких эпизодов. Следствие утверждает, что в 2008–2010 годах Хачатрян, занимая пост главы КГД, получил от руководителя компаний «Прогресс Армения» и «Локал Девелоперз» недвижимость в качестве взятки — в обмен на общее покровительство, отсутствие препятствий со стороны налоговых и таможенных органов, смягчение проверок и более благоприятные административные решения. На имена его сыновей были оформлены две квартиры и четыре парковочных места на Северном проспекте, 3, а также три помещения на Северном проспекте, 5. Формально недвижимость была приобретена за 484 млн драмов, хотя ее рыночная стоимость на момент сделок составляла около 2,179 млрд драмов.

Еще один эпизод связан со строительством учебного центра в Дилижане. Хачатряна обвиняют в растрате 174,6 млн драмов бюджетных средств.

Отдельное обвинение касается недвижимости Университета имени Брюсова на улице Пушкина в Ереване, который был оформлен на сына Хачатряна.

Еще один эпизод — отмывание 151,1 млн драмов через имущественный комплекс в Гюмри. В дальнейшем эта недвижимость неоднократно использовалась как обеспечение крупных кредитов связанных лиц: на $10 млн, 4,8 млрд драмов, $28 млн и 30 млрд драмов.