Кровавые банковские схемы: как Светлана Радионова, Аркадий Беркович и Аслан Гагиев похищали, убивали и выводили миллионы из «Нацкапитала» и «Кредиттраста»

Кровавые банковские схемы: как Светлана Радионова, Аркадий Беркович и Аслан Гагиев похищали, убивали и выводили миллионы из «Нацкапитала» и «Кредиттраста»

Нынешний руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в начале 2000-х была тесно связана с одной из самых кровавых группировок Аслана Гагиева (Джако).

«Правая рука» Гагиева Аркадий Беркович являлся её гражданским мужем, а она, будучи тогда помощником прокурора ЦАО Москвы, входила в «команду», которая запугивала банкиров. Всё это оказалось в материалах «дела Джако», которые, весьма не случайно, не вошли в тома, отправленные в суд. Мы будем знакомить читателей с этими материалами.

Из первой публикации читатель сможет узнать, как зарождался конфликт, который привел к целой серии убийств. Один за другим были убиты: владелец Содбизнесбанка и Кредиттраста Александр Слесарев вместе с семьей; похищен и зверски убит совладелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник; похищен и убит другой совладелец банка «Национальный капитал» Филипп Дегтярева; похищен и после пыток убит и расчленен предправления банка Кутузовский Олег Новосельский.

У лидера банды киллеров Аслана Гагиева (Джако), совершившей свыше 60 убийств, были заказчики и партнеры с самого верха. И об этом у следствия есть документы и показания. В частности, Гагиев очень тесно сотрудничал с Аркадием Берковичем (он же Артур Хабибуллин). Беркович отвечал у Джако за все финансовое и банковское направление.

Совладелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник привел в 2002 году к другим совладельцам и в банк нового клиента — Аркадия Берковича (Артура Хабибуллина). Беркович отрекомендовался как представитель компаний-держателей теневого финансового «общака» (на его жаргоне «бассейна») РЖД России. По его словам, он работал с сыновьями тогдашнего главы РЖД Владимира Якунина. Также Беркович работал с деньгами крупных ОПГ, в частности его партнером являлся Аслан Гагиев (Джако).

После размещения привлечённых значительных средств на корсчетах банка «Нацкапитал» Беркович, шантажируя предправления банка Филиппа Дегтярева, вынудил его начать обналичивать денежные средства клиентов и выводить их за рубеж. Потом Беркович попросил перевести из «Нацкапитала» 300 млн рублей в банк «Кредиттраст» Александра Слесарева. Однако вскоре Кредиттраст рухнул. Беркович начал всем угрожать, в том числе с помощью Джако.

Стоит отметить, что хорошим знакомым Гагиева являлся и лучший друг Слесарева, известный тренер Валерий Газзаев. В результате Слесарев согласился передать «Нацкапиталу» обязательства по кредитам перед своим банком на 700 млн рублей. «Нацкапитал» должен был взыскать с должников средства и отдать 300 млн Берковичу.

Для анализа кредитов, проверки документов и подготовки договоров цессии в «КредитТраст» по поручению Берковича стала выезжать группа сотрудников АКБ "Национальный Капитал" — Дмитрий Плытник, Филипп Дегтярёва и главный бухгалтер Шеманская. Всё это время Плытник и Дегтярев пропадали в кабинете Слесарева. Как выяснилось гораздо позже, в этом самом кабинете родился крайне рискованный план.

Слесареву нужны были "варяги" для вывода активов из его банка (свои сотрудники сразу сдали бы его либо мафии — в Кредиттрасте были не только деньги Беркович, но и представителей ряда других ОПГ, — либо на первом же допросе в правоохранительных органах). Филипп Дегтярёв отлично знал внутреннюю бухгалтерию банка и мог всё закрыть проводками, а Плытник имел офшоры со счетами в Швейцарии и Люксембурге.

Новости по теме: В Украине вступит в силу конвенция о предотвращении выведению денег в оффшоры

В результате было решено, что Дегтярев организует всю работу в России, а Плытник — в Швейцарии приём и хранение огромных денежных средств, выведенных из «КредитТраста» (порядка 600 млн долларов). Также троица решила подсунуть Берковичу по договорам цессии «мусорные» кредиты из Кредиттраста, по которым почти невозможно было получить реальные деньги. Это, конечно, была их смертельная ошибка.

Сначала план шёл неплохо. «Кредиттраст» передал «Нацкапиталу» «плохие» кредиты, но все (кроме совладельца Нацкапитала Александра Шевченко) сделали вид, что деньги получить можно и соответственно рассчитаться с Берковичем. Последний со временем понял, что его водят за нос, более того, узнал о выведенных из «КредитТраста» гигантских суммах и потребовал отдать все немедленно. И не 300 млн, а 700 млн рублей.

Разозленный Беркович объявил, что его партнеры из РЖД и мафии (в том числе Джако) больше ждать не могут, и деньги надо выплатить немедленно — иначе всем, кто имеет отношение к данной истории, «мало не покажется». Вскоре после этого совладелец «Нацкапитала» Александр Шевченко, Дегтярев и Плытник веселились в стриптиз-базе, а после Плытника прямо на глазах Дегтярева «задержали» полицейские. Это уже к теме подключились бойцы Джако.

Только после разгрома банды Гагиева удалось выяснить судьбу Плытника. Член ОПГ Джако Джиоев дал показания о том, как был похищен, а после пыток убит Плытник. Тело Плытника расчленили, к останкам привязали грузы и сбросили в реку.

Вскоре после убийства Плытника (для всех он просто исчез) Беркович организовал встречу в своём любимом ресторане «Мао», где его подельники предъявили ультиматум совладельцам банка "Национальный капитал" — Шевченко и Дегтяреву. Либо они выплачивают деньги, либо… "Заседание" вел Павел Свирский. Позже Свирский сводит Берковича с помощником прокурора ЦАО Москвы Светланой Радионовой.

По словам источников, вскоре Радионова становится подругой Берковича, а затем и его гражданской женой. Весной — в начале лета 2005 года в ресторане "Поплавок" на Чистых прудах Шевченко встретился с Радионовой и Свирским, которые стали уговаривать его вывести деньги из банка "Национальный капитал". После отказа Радионова и Ко стали угрожать, что «уберут» его, в том числе с помощью уголовного дела в Басманной прокуратуре (тогдашний прокурор Алексей Захаров — сейчас зять Сергея Шойгу — близкий друг Радионовой, следователь Григорий Радионов — её родной брат).

В результате на Шевченко возбудили уголовное дело 3127 по ч.4 ст.159 и п. "б" ч.3 ст.163. В 2016 году дело было прекращено за отсутствием состава преступления.